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Ne pas déclarer correctement son bénéficiaire effectif n’est pas sans conséquence. Les risques sont à la fois juridiques, financiers et opérationnels. D’abord, l’entreprise s’expose à des sanctions administratives et fiscales. Ensuite, elle peut rencontrer des blocages dans ses relations bancaires…

On perçoit souvent le bénéficiaire effectif comme une contrainte. En réalité, c’est une opportunité stratégique pour les entreprises. D’abord, cela renforce la crédibilité vis-à-vis des banques, des investisseurs et des partenaires. Ensuite, cela facilite l’accès au financement, notamment dans un…