Ne pas déclarer correctement son bénéficiaire effectif n’est pas sans conséquence.
Les risques sont à la fois juridiques, financiers et opérationnels.
D’abord, l’entreprise s’expose à des sanctions administratives et fiscales.
Ensuite, elle peut rencontrer des blocages dans ses relations bancaires :
- refus d’ouverture de compte,
- difficultés d’accès au crédit.
Mais ce n’est pas tout.
En cas de contrôle ou d’enquête, les autorités peuvent remonter jusqu’à la personne physique qui contrôle réellement l’entreprise.
👉 Et à ce moment-là, la responsabilité personnelle peut être engagée.
👉 En clair :
L’opacité peut coûter très cher.